Identifican la ballena cripto de posiciones apalancadas
- Un operador anónimo obtuvo aproximadamente 20 millones de dólares en ganancias mediante posiciones altamente apalancadas en las plataformas Hyperliquid y GMX entre enero y marzo de 2025.
- Investigaciones recientes sugieren que este operador podría estar vinculado a William Anthony Parker, un ciudadano británico previamente condenado por fraude en casinos en línea.
Entre enero y marzo de 2025, un operador desconocido llamó la atención del ecosistema cripto al realizar operaciones de alto riesgo en las plataformas Hyperliquid y GMX. Dos transacciones destacaron especialmente: una posición larga en Ethereum y Bitcoin con un apalancamiento de 50x justo antes del anuncio de reservas cripto por parte del expresidente Trump, que resultó en una ganancia de 10 millones de dólares; y una posición corta en Bitcoin con un apalancamiento de 40x, que generó una ganancia adicional de 9 millones de dólares.
El investigador on-chain conocido como ZachXBT llevó a cabo un análisis detallado de las transacciones de este operador, identificando una serie de direcciones de Ethereum asociadas. Estas direcciones mostraron conexiones con plataformas como Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo y BC Game. Además, se descubrió que una de las direcciones estaba vinculada a actividades de phishing en enero de 2025, recibiendo fondos de víctimas de fraudes en línea. Este patrón de comportamiento sugiere una posible relación con actividades ilícitas en el ecosistema cripto.
La investigación de ZachXBT también reveló que este operador podría estar vinculado a William Anthony Parker, un ciudadano británico condenado en Finlandia en julio de 2024 por fraude en casinos en línea. Parker explotó una vulnerabilidad en el software de dos casinos internacionales, logrando sustraer aproximadamente €835.000 euros. Su historial delictivo se remonta a la década de 2010 en el Reino Unido, donde enfrentó cargos por fraude relacionados con hacking y actividades de juego. Esta conexión plantea preocupaciones sobre la posible reincidencia de Parker en actividades fraudulentas dentro del espacio cripto.
La comunidad cripto ha reaccionado con preocupación ante estas revelaciones. La posibilidad de que individuos con antecedentes delictivos estén operando en plataformas descentralizadas resalta la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y vigilancia en el ecosistema. Además, este caso pone de manifiesto las complejidades de rastrear y atribuir actividades ilícitas en un entorno donde la privacidad y el anonimato son valores fundamentales.
Es esencial que los inversores y participantes del mercado cripto se mantengan informados y vigilantes. La transparencia y la diligencia debida son cruciales para garantizar la integridad del ecosistema y proteger a los inversores de posibles fraudes. Este caso sirve como recordatorio de que, aunque la tecnología blockchain ofrece numerosas oportunidades, también puede ser explotada por actores malintencionados si no se implementan las salvaguardas adecuadas.
